Финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышение контроля за операциями по покупке драгоценных металлов. Об этом сообщил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.
Чиновник отметил, что покупка золота стала инвестиционным инструментом в условиях возросшего недоверия к иностранным валютам, однако появились и риски, связанные с отмыванием денежных средств.
По его словам, некоторые сделки с драгметаллами имеют подозрительный характер.«С учетом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств», — приводят его слова «Известия».
Уточняется, что схему отмывания денег с использованием слитков активно применяют недобросовестные фирмы, скупающие через ряд технических компаний золото или серебро. В большинстве случаев драгметаллы перепродают между аффилированными посредниками, а в конечном итоге — банку, после чего полученные средства обналичиваются.
Ранее в России обнаружили «ресторанную схему» с обналичиванием денег, годовой оборот которой достиг в пиковый период достигал 100 миллиардов рублей.
Свежие комментарии